جيبورغان التحقيق الفوركس

سيتي جروب، جي بي مورجان، ربس تؤكد تحقيقات الفوركس سيتي جروب جي بي مورغان تشيس و رويال بنك أوف سكوتلاند هي أحدث البنوك العالمية التي تؤكد أن تداول العملات الأجنبية قيد التحقيق. وقالت البنوك انها تتعاون مع السلطات فى بريطانيا العظمى وغيرها. تم إرسال رابط إلى عنوان البريد الإلكتروني لأصدقائك. تم نشر رابط إلى خلاصة فاسيبوك. انضم إلى محادثة الأمة لمعرفة المزيد حول الفيسبوك يرجى قراءة إرشادات المحادثة والأسئلة المتكررة سيتي جروب، جي بي مورغان، ربس تؤكد تحقيقات الفوركس كيفن ماكوي، أوسا توداي نشرت 11:16 صباحا بتوقيت 1 نوفمبر 2013 تحديث 6:14 مساء. إت نوفيمبر 1، 2013 تمثل التحقيقات المتعددة الجنسيات لتداول العملات الأجنبية أحدث تحقيقات في المعايير المالية الحاسمة التي تؤثر على المعاملات الشخصية والتجارية في جميع أنحاء العالم. الصورة تظهر رجل في فرع سيتي بنك في سيتيغروبس مقر مدينة نيويورك العالمية (فوتو: إيمانويل دوناند - عفت) قصة أبرز البنوك تقول أنها تتعاون مع المحققين أوبس وباركليز ودويتشه بنك أكد سابقا التحقيقات الفوركس تعلن ربس أيضا إصلاح الداخلي سيتي جروب، وتعتبر "جي بي مورجان تشيس" و "رويال بانك أوف سكوتلاند" أحدث البنوك العالمية التي تؤكد أن تجارتها في مجال النقد الأجنبي قيد التحقيق. وقالت سيتي جروب التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها عن أرباح الربع الثالث من العام الماضي انها تلقت طلبات للحصول على معلومات من الوكالات الحكومية التي تبحث في القضية وتعاونت مع التحقيقات والتحقيقات والاستجابة للطلبات. وقال جي بي مورجان تشيسز المودع ربع السنوي الذي قدم أيضا الجمعة ان البنك مقره نيويورك يتعاون مع طلبات من السلطات المعنية حول تحقيقات الصرف الأجنبي التي هي في المراحل المبكرة. وبالمثل، قال بيان بنك رويال سكوتلاندز للربع الثالث من العام الماضي إن البنك قد تلقى استفسارات حول التداول من عدة هيئات حكومية وتنظيمية، بما في ذلك سلطة بريطانيا العظمى للسلوك المالي. وقالت ربس إنها تقوم بمراجعة الاتصالات والإجراءات المتعلقة ببعض المعدلات القياسية لتبادل العملات فضلا عن نشاط تداول العملات الأجنبية وتتعاون مع هذه التحقيقات. كما سرد بنك الاحتياطي الأسترالي تحقيقات الصرف الأجنبي وغيرها من تحقيقات التجارة كعوامل خطر يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على نتائجها المالية المستقبلية. وقال البيان في هذه المرحلة أن البنك لا يستطيع تقدير ما يمكن أن يكون له نتيجة التحقيق، إن وجد، من نتائج. وعملت البنوك البريطانية العملاقة "باركليز" و "يو بي إس" و "سويتزرلاندز أكبر بنك" و "ديوتسش بانك" العملاقة الألمانية في وقت سابق على تقديم إفصاحات مماثلة للمستثمرين حول تحقيقات الصرف الأجنبي. اكدت وزارة العدل الامريكية يوم الثلاثاء انها تجرى تحقيقات نشطة ومستمرة حول احتمال التلاعب فى اسعار صرف العملات الاجنبية من قبل التجار فى عدة بنوك. وتقوم السلطات السويسرية أيضا بالتحقيق. ويعتقد أن التحقيقات، على الأقل جزئيا، تركز على الاشتباه في أن التجار في العديد من البنوك قد تواطأوا عبر رسائل إلكترونية واستخدموا داخل المعرفة بشأن الأوامر التجارية الكبيرة التي وضعها العملاء لمعالجة المعدلات. ويعتقد أيضا أن المحققين يدرسون ما إذا كان التجار يحاولون التأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية المعيارية التي أبلغت عنها شركة ومريوترز عن طريق تقديم الصفقات خلال الأوقات التي تحدد فيها تلك المعدلات. ويعتمد العديد من مديري الأموال وصناديق المعاشات التقاعدية والمستثمرين المؤسسيين الآخرين على معدلات وريوترز لاستثمارات النقد الأجنبي. وتمثل تحقيقات النقد الأجنبي أحدث فحص متعدد الجنسيات للمعايير المالية التي تؤثر على تريليونات الدولارات في المعاملات الشخصية والتجارية. كما يحقق المحققون في أدلة على أن التجار المصرفيين قاموا بالتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن، والذي يستخدم لتحديد أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان والقروض وبعض المشتقات المالية. كما أشار البيان المالي لبنك ربس إلى تحقيقات ليبور كعامل خطر محتمل قد يؤثر على نتائجها المالية. كما اعلن البنك، الذى تملكه الحكومة البريطانية بشكل رئيسى عقب خطة انقاذ مالية، يوم الجمعة انها ستحول حوالى 61 مليار دولار من القروض المعدومة الى كيان داخلي جديد. والهدف من وراء إنشاء ما يسمى المصرف السيئ هو إزالة 55 إلى 70 من تلك الأصول على مدى العامين المقبلين، وبالتالي تسريع عملية إصلاح العمليات وتحسين الصحة المالية العامة للبنوك، وفقا للبيان المالي للبنك. وقال الرئيس التنفيذي للبنك روس ماك إيوان في إعلانه عن الجهود الرامية إلى إعادة الأموال إلى دافعي الضرائب: "لقد تم تعيين البار على مستوى أعلى لبنك ربس مقارنة ببنوك أخرى في المملكة المتحدة لأننا تم إنقاذنا على حساب النفقات العامة. أغلقت أسهم ربس ما يقرب من 8 عند 10.85 في تداولات الجمعة. وأغلقت أسهم سيتي جروب بشكل طفيف على 48.74. وانخفض سهم جي بي مورغان تشيس الى ما يقرب من 2 عند 52.51. 47 كونيكت تويت 6 لينكيدين 5 كومنت إمايل اقرأ المزيد أو شارك هذه القصة: usat. ly1bJr4YhJPMorgan في محادثات متقدمة لتسوية التحقيق في الفوركس قالت شركة نيويورك جيه بي مورغان تشيس (JPM. N) يوم الثلاثاء انها في مراحل متقدمة من محادثات التسوية مع وزارة الخارجية الأمريكية من العدالة والادعاء الفيدرالي على ما سبق الكشف عن تحقيقات في تداول العملات الأجنبية. وقدمت الشركة وصفا للمحادثات فى ملف ربع سنوى مع لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية يوم الثلاثاء. واعترف متحدث باسم وزارة العدل بان الادارة تجرى تحقيقا نشطا ومستمرا ولكنها رفضت التعليق على ذلك. وقدرت شركة جي بي مورغان أيضا نفقاتها القانونية المعقولة بما يزيد عن احتياطياتها من التقاضي، لتصل إلى 5.5 مليار في نهاية مارس، بعد أن كانت 5.8 مليار في نهاية ديسمبر. (تقرير ديفيد هنري في نيويورك وليندسي دونزموير في واشنطن.) جي بي مورجان: فدس متابعة التحقيق فوريكس الجنائية كيفن مكوي. أوسا توداي نشرت 11:41 صباحا إت 3 نوفمبر 2014 تحديث 8:30 مساء. إت 3 نوفمبر 2014 كشفت شركة جي بي مورجان تشيس في ملف تنظيمي في 3 نوفمبر 2014 أن وزارة العدل قد فتحت تحقيقا جنائيا في أنشطتها في مجال تداول العملات الأجنبية. كما تواجه أعمال الصرف الأجنبي العديد من التحقيقات المدنية. (الصورة: أندرو بيرتون، جيتي إيماجيس) أعلنت شركة جي بي مورجان تشيس (جي بي إم) يوم الاثنين أن البنك العالمي الذي يتخذ من نيويورك مقرا له يجري محادثات مع وزارة العدل حول تحقيق جنائي في نشاطه في مجال النقد الأجنبي. وأكد البنك تحقيقه في عملية إيداع مالية ربع سنوية، قائلا إنه يجري محادثات مماثلة مع سلطات الإنفاذ والسلطات التنظيمية التي تجري تحقيقات مدنية. وقال البنك انه ليس هناك اى ضمان بان مثل هذه المناقشات ستسفر عن تسويات. كما أفادت شركة جي بي مورجان أن الخسائر المحتملة المعقولة من المسائل القانونية الآن بلغ مجموعها 5.9 مليار، بزيادة 1.3 مليار منذ 30 يونيو. وقال المدير المالي للبنك ماريان بحيرة للمحللين الماليين في أكتوبر أن جي بي مورجانز الزيادات الأخيرة في النفقات القانونية تتعلق إلى حد كبير تحقيقات الصرف الأجنبي. انخفضت اسهم شركة جي بي مورغان مقابل 60.50 في التداول بعد ساعات الاثنين. وقد اغلق السهم 40 سنتا عند 60.88 فى التعاملات العادية. وجاءت التصريحات الجديدة حيث ذكرت العديد من البنوك الامريكية والاجنبية الكبرى فى الايام الاخيرة انها تقوم بميزنة مليارات الدولارات للمستوطنات المحتملة بتهمة التلاعب فى سوق تداول النقد الاجنبى الذى يبلغ 5.3 تريليون يوم. ذكرت شركة هسك المصرفية هسك اليوم الاثنين انها خصصت 378 مليون دولار لتسوية محتملة مع هيئة السلوك المالي البريطاني العظمى. وقال بنك هسك إن البنك يجري محادثات مستمرة مع هيئة السوق المالية حول أنظمةها وضوابطها المتعلقة بجزء من نشاطها في مجال تداول العملات الأجنبية في لندن. وقال بنك اتش اس بى سى فى بيان له فى بيان الادارة المؤقتة للربع الثالث من العام انه على الرغم من انه لا يمكن التأكد من انه سيتم الاتفاق على قرار، اذا تم التوصل الى القرار، فمن المحتمل ان يتضمن القرار دفع غرامة مالية كبيرة. من جهة اخرى، قال بنك اتش اس بى سى انه قد خصص 550 مليون دولار لتسوية محتملة مع هيئة تمويل الاسكان الفدرالية الامريكية لحل تحقيق فى الاسهم المدعومة بالرهونات التى تم بيعها لعمالقة التمويل العقارى فاني ماي وفريدي ماك. أغلق سهم "إتش إس بي سي" على 1.8 مقابل 50.10 في تداولات يوم الاثنين بعد أن أفاد البنك عن تكاليف التقاضي كجزء من نتائجه المالية للربع الثالث. وكانت سيتي جروب (C) قد فاجأت المستثمرين يوم الخميس مع انباء ان البنك مقره نيويورك خفض أرباحه في الربع الثالث بمقدار 600 مليون دولار بسبب زيادة بدل المصاريف القانونية. وقالت سيتي جروب إن هذه الزيادة نتجت عن التحقيقات والتحقيقات التنظيمية المتطورة بسرعة، بما في ذلك الاتصالات الحديثة جدا مع بعض الهيئات التنظيمية المتعلقة بالمسائل التي سبق الكشف عنها. اعلنت شركة "باركليز" البريطانية العملاقة اليوم الخميس انها خصصت ما يقرب من 800 مليون دولار لاعتمادات قانونية اضافية تتعلق بالتحقيقات الجارية في النقد الاجنبي مع بعض السلطات التنظيمية. كشف البنك المركزي الاسكتلندي عن أكثر من 639 مليون دولار لتكاليف السلوك المحتملة المتعلقة بالتحقيقات النقد الأجنبي، كشف البنك يوم الجمعة. الشركات العملاقة المصرفية هي من بين نحو 12 البنوك العالمية التي يجري التحقيق في تداول العملات الأجنبية من قبل فكا والسلطات والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا. ويقوم كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ومكتب المراقب المالي بالعملة بالتعاون مع وزارة العدل. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة ان تحقيقات موازية على جانبين متقابلين من المحيط الاطلنطى يمكن ان تسفر عن تسوية جماعية قريبا بدلا من الصفقات المنفصلة بين البنوك الفردية. ويأمل محققو الهيئة فى اختتام تحقيقهم هذا العام، بينما من المحتمل ان تستمر التحقيقات الامريكية فى عام 2015، حسبما ذكرت الصحيفة. قدرت البنوك العشرة التى تحتفظ بشكل جماعي بالنصيب الاكبر من سوق النقد الاجنبى بما يصل الى 14.5 مليار دولار فى التكاليف المستقبلية المرتبطة بالتحقيقات، وفقا لتقديرات خدمة موديس للمستثمرين الصادرة اليوم الاثنين. وتعتبر التحقيقات فى النقد الاجنبى من بين عدة امتحانات متعددة الجنسيات تركز على المعايير المالية التى تؤثر على تريليونات الدولارات فى المعاملات الشخصية والتجارية. وركزت تحقيقات منفصلة على التلاعب المشتبه به في أسعار النفط، ومقايضات أسعار الفائدة، وتسعير المعادن الثمينة، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن، أو ليبور تستخدم لتحديد أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان والقروض. سوق العملات الأجنبية الضخمة تعمل تقليديا مع القليل من الرقابة الخارجية. وركزت التحقيقات على الاشتباه بتزوير أسعار 160 عملة عالمية تم حسابها وتوزيعها من قبل مشروع مشترك بين شركة ويم و تومسون ريوترز. ويشكك المحققون في أن المتداولين في البنوك الكبرى قد تآمروا في الجهود الرامية إلى رفع معدلات الفائدة صعودا أو هبوطا، مما يعزز أرباحهم التجارية. وقد قامت عدة بنوك بإطلاق أو إخلاء التجار منذ بدء التحقيقات في العام الماضي. وقد دفع التحقيق فى النقد الاجنبى الى تحديات قانونية من المستثمرين. وتقوم مجموعة من الصناديق المالية ونظم معاشات الموظفين العموميين بمقاضاة دعوى قضائية اتحادية في نيويورك ضد 11 مصرفا رئيسيا من بينها بنك أوف أميركا وسيتي غروب وجولدمان ساكس وجي بي مورغان تشيس ومورجان ستانلي. وفي أكتوبر / تشرين الأول، رفع محامون مدعون أنهم عقدوا اجتماعين مع مسؤولين في وزارة العدل سعيا للحصول على سجلات ووثائق من البنوك دون التدخل في التحقيق الاتحادي. 171 كونيكت تويت لينكيدين 13 كومنت إمايل اقرأ المزيد أو شارك هذه القصة: usat. ly1x1POqs